“ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

Загальними зборами акціонерного

 товариства “Кримелектромашторг”

 

Протокол № 16  від  08 квітня 2011р.

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ПРАВЛІННЯ

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

“КРИМЕЛЕКТРОМАШТОРГ”

 

 

м.Сімферополь

 2011р.

       


                                          1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Правління ПАТ"Кримелектромашторг" (далі-Положення) розробленовідповідно  до  чинного законодавства України, Статуту ПАТ  "Кримелектромашторг"(далі-Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи правління, а також права, обов’язки та відповідальність членів правління Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

                              2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

         2.1. Правлінняє колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та органі зовує  виконання їх рішень.                                                                      

                               3.  КОМПЕТЕНЦІЯ  ПРАВЛІННЯ

3.1. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

3.2. Компетенція Правління Товариства:

1) організовує скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

2) розробляє основні напрямки діяльності Товариства, проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів.

4) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

5) розробляє та затверджує штатний розпис,змін до нього, та затверджує  Правила внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, та посадових  окладів працівників;

6) попередньо  розглядає питання порядку денного Загальних зборів, готує документі та пропозиції;

7. прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних , прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філіалів, та представництв;

8) узгоджує умови колективного договору з профспілковим або іншим уповноваженим трудовим колективом органом. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.

Правління може вирішувати питання, що віднесені до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради та були передані на вирішення ПравлінняЗагальними зборамиабо Наглядовою радою у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

3.3. Правління забезпечує та відповідає за виконання вимог законодавства  у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

3.4. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

На засіданні Правління ведеться протокол,  який  підписується  головуючим.

3.5. Роботою Правління керує Голова правління-Генеральний директор..

Голова Правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління-Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати колективний договір,  видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.

3.6. У разі неможливості виконання Головою Правління-Генеральним директором своїх повноважень, за рішенням Правління його повноваження здійснює заступник Голови Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

3.7. Повноваження Голови та членів Правління можуть бути припинені  за рішенням Загальних зборів  Товариства. 

Підстави припинення повноважень Голови  та члена Правління встановлюються законодавством, або в випадку припинення  трудових відносин з Товариством,  чи договору.

3.8. Наглядова  рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову правління-генерального директора,  дії чи бездіяльність якого привела до порушень права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень, відповідно до Закону.

3.9. Голова Правління-Генеральний директор у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством має право:

1) скликати засідання Правління, визначати порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між членами Правління, призначати свого заступника (заступників);

3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

4) відкривати рахунки у банківських установах;

5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;

6) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;

7) укладати цивільно-правові, господарські, трудові, зовнішньоекономічні та інші види договорів, угод та вчинятиправочини в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом, визначення вартості (обсягів) та переліку майна (робіт, послуг), що є об'єктом таких договорів, угод;

8) приймати рішення про укладання договорів та  угод , якщо вартість майна або послуг, що є предметом такихдоговорів, угод таправочинів, становить не більш 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до  законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) визначати оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно із законодавством України;

11) затверджувати інструкції, акти та інші документи Товариства в межах своєї компетенції;

17) організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

12) організовувати складання та надання  річного звіту та балансу на розгляд Загальних зборів;

13) забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

14) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

15) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього, створювати умови для виконання колективного договору;

16) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Голова Правління-Генеральний директор також може  вирішувати питання, що віднесені до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради та були передані на його вирішення  Загальними зборамиабо Наглядовою радою у порядку, встановленому цим Статутом та  законодавством України.

3.10. Заступник(и) Голови Правління-Генерального директора надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій Голови Правління  заступник(и) має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

Заступник(и) Голови Правління-генерального директора також має право самостійно підписувати правочини з постачальниками та покупцями товарів, господарчі договори, претензії, відзиви, позови. 

 

             4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

4.1. Члени Правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;

4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

4.2. Члени Правління зобов’язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність,  та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління;

5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10)очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між членами правління

4.3. Члени правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю).

4.4. Порядок притягнення членів правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства  та Положенням про посадових осіб органів управління Товариства.

 

                                          5. СКЛАД  ТАСТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ

5.1. Склад правління обирається Загальними зборами у кількості 5 членів. До складу Правління входять Голова Правління, заступник(и)  Голови Правління та члени Правління.  Голова правління вибирається  Загальними зборами з числа членів правління. Заступники  призначаються Головою правління, з числа членів правління.  

5.2. Правління обираєтьсястроком на 3роки. У випадках, коли вибори нового  складу Правління припадають на строк, який первищує 3роки,голова і члени правління виконують свої обовязки, до виборів нового складу Правління.

5.3. Голова, члени правління не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради або ревізійної комісії Товариства.

5.4. Голова, члени правління можуть переобиратися  на посаду необмежену кількість термінів.

 

                                  6. ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ

6.1. Право висувати кандидатів для обрання до складу правління мають акціонери Товариства, Правління, Наглядова рада.  Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.2. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад правління.

6.3. Пропозицїя акціонерівпро висування кандидатів для обрання до складу правління подається безпосередньодо наглядової ради  не пізніш ніж за 7 днів до виборів,  в порядку перебаченому Положення про Загальні збори.

6.4. Кандидат, якого висунули для обрання до складу правління Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

6.5. Рішення про обрання  членів правління приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50%голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетнів  для голосування.

6.7. Вибори Голови правління-генерального директорапроводиться  Загальними зборами з числа членів  правління

6.8. Якщо жоден з претендентів на посаду голови правління, внесених до списку для голосування, не набрав зазначеної у п. 6.5 цього Положення кількості голосів, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури двох претендентів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру. Особа вважається обраною головою правління, якщо у другому турі за неї проголосувала більшість акціонерів або їхніх представників, які беруть участь у зборах.

6.9.Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.5цього Положення кількість голосів, перевищує кількісний склад членів правління, що обираються до складу правління,обраними вважаются перші  5осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

     6.10. Протягом  3-хробочих днів,  післядати обрання правління Товариства, голова  правління,  призначає  заступника(ів)голови правління із складу обраних загальними зборами акціонерів членів правління Товариства та розподіляє обов’язки між членами правління.

                       

                                                7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

7.1. Організаційною формою роботи правління ради є засідання, які проводяться у разі необхідності.

7.2. Засідання правління скликаються головою правління:

1) згідно із квартальним (місячним) планом роботи правління;

2) за власною ініціативою голови правління;

3) за ініціативою наглядової ради Товариства;

4) за ініціативою ревізійної комісії Товариства;

5) за ініціативою члена правління Товариства.

7.3. План роботи правління формується відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради, пропозицій голови та членів правління.

План роботи правління включає:

- перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях правління;

- перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;

- дату підготовки відповідальними особами матеріалів (проектів рішень правління, пояснювальних записок тощо) та їх надання членам правління;

- дату розгляду питання на засіданні правління.

План роботи правління, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням правління Товариства. Затверджений план роботи надається наглядовій раді, членам правління та керівникам структурних підрозділів Товариства і є обов’язковим до виконання. Про результати виконання плану роботи голова правління щоквартально звітує наглядовій раді.

7.4. Голова правління визначає:

- місце, дату та час проведення засідання правління;

- порядок денний засідання;

  • в необхідних випадках доповідачів  з кожного питання порядкуденного;

- склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного.

7.5. Голова правління організує повідомлення членів правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні правління, про його проведення.

7.6. Голова правління головує на засіданні правління та організує його проведення.

7.7. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів правління.

7.8. Розгляд питань порядку денного відбувається  у такому порядку:

1) виступ члена правління або запрошеної особи з доповіддю попорядку денному;

2) відповіді доповідача на питання членів правління;

3) обговорення питання порядку денного;

4) голосування за запропонованими рішеннями;

5) підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

6) оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою засідання.

  7.9. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх  членів правління не заперечує проти цього.

7.10. Під час голосування голова та кожен з членів правління мають один голос. Член правління не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

7.11. Голова правління організує ведення протоколів засідання правління. Протокол  має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох  робочих днів з дня проведення засідання.

Протокол засідання правління повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату  проведення засідання правління;

3) перелік осіб, які були присутні на засіданні;

4) інформацію про головуючого на засіданні;

5) наявність кворуму;

6) питання порядку денного;

7) основні положення виступів;

8)  підсумки голосування та рішення, прийняті правлінням.

Протокол засідання підписується головою засідання та секретаремправління.

Особа, яка головувала на засіданні правління, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

Член правління, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні правління. Зауваження членів правління додаються до протоколу.

7.12. Рішення правління, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих правлінням, здійснює голова правління і за його дорученням один або декілька членів правління Товариства.

7.13. Протокол засідання правління  зберігається в архіві Товариства протягом усього строку діяльності Товариства.

7.14.Акціонер, подавши письмову заяву голові правління, має право ознайомитись с протоколом засідання правління. Засвідчені витяги з потоколу , надаются за письмовою заявою акціонера, якщо на засідані прийнято рішення, яке стосуєтся його прав, чи обовязків.

7.15.Голова правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання правління.

                                    

                                          8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

8.1. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

8.2. За підсумками року правління зобов’язано звітувати перед Загальними зборами акціонерів.

8.3. Правління повинно регулярно  звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

8.4. Звіт правління складається у письмовій формі.Звіт також викладається головою правління в усній формі на Загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради.

8.5. Звіт правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов’язані з ним, повинні бути надані членам Наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

 

 

Голова правління-генеральний директор

ПАТ «Кримелектромашторг»                                                                                 О.В.Сміліна